Die SDN Liste wird herausgegeben durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC). Auf der Liste sind weltweit Personen, Organisationen und Vereinigungen aufgeführt, die nach US-amerikanischen Erkenntnissen in verschiedene, die Sicherheit der USA gefährdende terroristische Aktivitäten verwickelt sind.
Bedeutung der Liste
Die SDN-Liste ist zwar zunächst nur für US-Personen relevant. SDN-Namenseinträge sind jedoch weltweit zu beachten, wenn die Einträge auf der Liste mit folgenden Zusätzen gekennzeichnet sind:
[SDGT] = Specially Designated Global Terrorists PART. 744.12 (a) EAR
[SDT] = Specially Designated Terrorist PART. 744.13 (a) EAR
[FTO] = Foreign Terrorist Organization PART. 744.14 (a) EAR
[NPWMD] = Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations PART. 744.8 (a) EAR
[IRAQ2] = Executive Order 13315, 68 FR 52315; Executive Order 13350 PART. 744.18 (a) EAR
Bitte beachten Sie die Secondary Sanctions des OFAC. Diese können ebenfalls Beschränkungen für Nicht-US-Personen enthalten und die Prüfung weiterer Zusätze in der SDN-Liste notwendig machen.
Diese Zusätze finden Sie im Feld "Ursprl. Listenname" des jeweiligen Listeneintrags.
- Die Prüfung dieser Liste empfiehlt sich für alle Unternehmen, die direkt oder indirekt mit US-Gütern handeln oder US-Personen sind und damit dem US-Recht unterliegen. Ein Treffer auf der SDN-Liste führt in der Regel zu einer Genehmigungspflicht für Exporte und Re-Exporte von Gütern, die den EAR unterliegen. Zuständige Genehmigungsbehörde für den Re-Export ist das Bureau of Industry and Security (BIS).